Antiriciclaggio

La normativa di contrasto al riciclaggio prevede per i soggetti esposti a rischio obblighi di collaborazione attiva, la cui inosservanza costituisce reato o illecito amministrativo.
SLC ha maturato - grazie alla tutela legale fornita nel tempo, alla partecipazione a Commissioni di riforma e ad attività di docenza nazionale e internazionale in corsi di formazione - qualificata esperienza e approfondita competenza.

Tra i servizi offerti:
  • valutazione sensibilità rischio riciclaggio
  • adeguamento obblighi di collaborazione attiva
  • check-controlprocedure antiriciclaggio in atto
  • consulenza legale giudiziale e stragiudiziale


SLC offre assistenza e consulenza legale relativamente alla procedura di volunatry disclosure - in materia di emersione e rientro di capitali detenuti allestero - di cui alla Legge 186/2014.

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