SLC ha maturato - grazie alla tutela legale fornita nel tempo, alla partecipazione a Commissioni di riforma e ad attività di docenza nazionale e internazionale in corsi di formazione - qualificata esperienza e approfondita competenza.

Tra i servizi offerti:

• valutazione sensibilità rischio riciclaggio
• adeguamento obblighi di collaborazione attiva
• check-controlprocedure antiriciclaggio in atto
• consulenza legale giudiziale e stragiudiziale

SLC offre assistenza e consulenza legale relativamente alla procedura di volunatry disclosure - in materia di emersione e rientro di capitali detenuti allestero - di cui alla Legge 186/2014.