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Ott 2010

Lugano ospita una conferenza internazionale sul tema del riciclaggio

Lugano ospita una conferenza internazionale sul tema del riciclaggio

14 Ottobre 2010
Una importante finanziaria svizzera dedica al tema del riciclaggio una conferenza. Ospiti Castaldo e Naddeo, autori del volume “Il Denaro Sporco”
Una società fiduciaria con sede a Lugano, specializzata nella gestione patrimoniale e nella consulenza finanziaria, fiscale e successoria, ha organizzato una conferenza-dibattito sul tema "prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio".

All'incontro, tenutosi mercoledì 13 ottobre presso l'Hotel Principe Leopoldo (Lugano, Svizzera) hanno preso parte diverse professionalità del settore.

Ospiti dell'incontro gli autori del libro presentato "Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio":
Prof. Avv. Andrea R. Castaldo
Professore Ordinario di diritto penale, Università di Salerno, Segretario Generale per l'Europa International Center of Economic Penal Studies e Presidente dell'Osservatorio giuridico sulla Criminalità Economica)
e
Avv. Marco Naddeo
Dottore di ricerca in diritto penale - Università degli Studi di Salerno, Borsista post-dottorato, Professore in diritto penale, Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Salerno.

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Sono intervenuti sul tema "La normativa antiriciclaggio svizzera: influssi delle rogatorie internazionali sul sistema":
On. Pierluigi Pasi
Procuratore federale Capo, Sede Distaccata Lugano
Ministero Pubblico della Confederazione MPC

e
On. Rosa Cappa
Sostituta Procuratrice federale, Sede Distaccata Lugano
Ministero Pubblico della Confederazione MPC


***
E'  intervenuta sul tema "Riciclaggio ed i reati fiscali tra Svizzera e Italia":
Avv. Maria Galliani
avvocato e notaio, già Procuratore Pubblico del Cantone Ticino

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Sono intervenuti sul tema  "Valutazione delle operazioni sospette e doveri di intervento della banca":
Dir. Claudio Del Fante
Direttore e Responsabile gestori esterni
Banca Zarattini & Co., Lugano

e
Avv. Roberto Fior
Head Legal & Compliance
Banca Zarattini & Co., Lugano

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